本公司监事会及全部监事保障本告示内容不存储任何无理记载、误导性报告大意宏大漏掉，并对其内容的确切性、确切性和完善性功令累赘。

　　2023年9月7日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第十次聚会、第三届监事会第六次聚会审议原委了《对付注销2022年股票期权激劝规划控制股票期权的议案》。因公司2022年股票期权激动经营（以下简称“本怂恿筹备”）第一个行权期未达行权恳求，按照《麒盛科技2022年股票期权鞭策规划》的有合规定，公司将注销股票期权192.4195万份。有关事务注意如下：

　　（一）2022年8月18日，公司召开第二届董事会第二十七次聚会，审议历程了《对待及其概要的议案》《对于的议案》《关于提请股东大会授权董事会经管公司2022年股票期权饱动经营干系事件的议案》等合联议案，公司零丁董事对相关事宜宣布了承诺的孤单主张，讼师出具呼应的规则见解书。同日，公司召开第二届监事会第十五次聚会，审议通过了《对于及其摘要的议案》和《对于的议案》。

　　（二）公司于2022年8月20日至2022年8月29日韶华内将胀励工具的姓名和职务经由公司内中告示的本事进行了公示。终了公示期满，监事会未收到看待对本激动策划鼓动用具的贰言，并于2022年8月29日召开了第二届监事会第十六次聚会，审议进程了《对待核实的议案》。2022年8月30日，公司披露了《麒盛科技监事会对待2022年股票期权激发筹划唆使工具名单考核及公示情景的注脚》（告示编号：2022-039）。

　　（三）2022年9月6日，公司召开2022年第一次且则股东大会，审议通过了《对付及其摘要的议案》《关于的议案》《对付提请股东大会授权董事会料理公司2022年股票期权激励谋划相干事情的议案》。同时，公司对本鼓舞筹办内情消休知情人在本激励计议草案初度公开暴露前6个月内开业公司股票的景况实行了自查，未建立利用黑幕信息举行股票交易的处境，并于2022年9月7日显现了《麒盛科技闭于2022年股票期权胀动规划底蕴音讯知爱人生意公司股票的自查论说》（文书编号：2022-041）。

　　（四）2022年9月29日，公司召开第二届董事会第二十八次集会，审议过程了《对付改变2022年股票期权激发谋划授予胀吹器材名单及期权数量的议案》《对付向2022年股票期权驱策计划驱策工具授予股票期权的议案》，公司孤独董事颁布了首肯的孤单主见。公司于同日召开第二届监事会第十七次集会，审议颠末了《闭于调整2022年股票期权慰勉规划授予鼓舞工具名单及期权数量的议案》《对付向2022年股票期权勉励规划慰勉对象授予股票期权的议案》，监事会对本次获授股票期权的鼓舞用具名单进行了核实，讼师出具了反响的功令见地书。

　　（五）2023年9月7日，公司第三届董事会第十次集会、第三届监事会第六次会议审议过程了《关于注销 2022年股票期权推动策划局部股票期权的议案》。同日，孑立董事对相干事项宣告了批准的独立观点。

　　（1）有效期：本驱策计划的有效期为自股票期权授权日起至激动器械获授的股票期权一概行权或注销达成之日止，最长不领先48个月。

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　　（2）盼望期：慰勉工具获授的全体股票期权适用分别的盼望期，均自授权日起计。授权日与初度可行权日之间的分隔不得少于12个月。

　　第一个行权期 自股票期权授权日起12个月后的首个生意日起至股票期权授权日起24个月内的末尾一个开业日当日止 35%

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　　第二个行权期 自股票期权授权日起24个月后的首个开业日起至股票期权授权日起36个月内的着末一个贸易日当日止 35%

　　第三个行权期 自股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至股票期权授权日起48个月内的着末一个开业日当日止 30%

　　在上述约定时期因行权恳求未收获的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本怂恿策划轨则的准绳注销勉励器材响应的股票期权。在股票期权各行权期终端后，煽惑东西未行权的当期股票期权应该中断行权，公司将赐与注销。

　　在满意股票期权行权条件后，公司将为鼓吹东西料理顺心行权哀求的股票期权行权事宜。

　　本煽动计议在2022年至2024年管帐年度中，分年度对公司的事迹指标举办调查，以抵达事迹稽核方向行为荧惑东西夙昔度的行权央求之一。付与的股票期

　　第一个行权期 以2021年的买卖收入为基数，2022年的买卖收入增进率不低于5.00%

　　第二个行权期 以2021年的买卖收入为基数，2023年的交易收入增加率不低于22.00%

　　第三个行权期 以2021年的生意收入为基数，2024年的开业收入增进率不低于35.00%

　　行权期内，公司为得意行权恳求的鼓动器材管制行权事务。若各行权期内，公司当期功绩水平未到达业绩稽核方向哀求的，一律驱策器材对应稽核旧日可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

　　荧惑器械个别层面的侦察根据公司里面绩效观察合联制度实行。勉励对象一面考察评价到底分为“合格”和“不关格”两个等第。

　　在公司功绩倾向告竣的要求下，若激劝器材上一年度一面绩效审核毕竟达到“关格”，则激励东西对应审核旧日的股票期权可全部行权；若胀舞器械上一年度个体绩效观察结果“不关格”，则激动用具对应调查过去可行权的股票期权统统不得行权。激劝东西未能行权的股票期权由公司注销。

　　本激动规划周密考查内容按照《公司2022年股票期权煽动规划执行视察治理手段》实施。

　　按照天健司帐师事情所（特别浅显关伙）出具的《麒盛科技2022年度审计敷陈》，公司2022年度经审计交易收入为26.63亿元，较2021年交易收入低浸10.23%，低于第一个行权期的事迹稽核偏向。

　　鉴于公司2022年度业绩指标未抵达查核恳求，未中意第一个行权期的行权要求，公司根据本鼓吹经营的相合条目注销第一期推算192.4195万份股票期权。

　　公司本次注销股票期权不会对公司股权布局发作宏大用意，不会对公司财务状况和计划成就产生巨大功用，不感化本激发筹备的接续履行，不会作怪公司及一切股东的利益。

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　　公司本次因第一个行权期公司层面业绩未达标注销局部股票期权事件符合《上市公司股权煽动牵制手腕》等有合国法、法例和楷模性文件章程及公司《2022年股票期权鞭策策划》的原则，审议步调闭法合规；本次注销事项不存在伤害公司及中小股东优点的状态。因此，我们们准许公司编制的《合于注销 2022 年股票期权激发筹划限定股票期权的议案》。

　　监事会感触：公司本次因第一个行权期公司层面业绩未达标注销部分股票期权事宜符关《上市公司股权策动约束措施》等有合法律、标准和范例性文件轨则及公司《2022年股票期权激励筹备》的礼貌，审议程序合法合规；本次注销工作不保全捣鬼公司及中小股东优点的情状。

　　综上所述，本所律师觉得，中断本司法成见书出具之日，公司本次注销限度股票期权关系事情曾经获得了现阶段须要的同意和授权；本次注销限定股票期权的泉源、数量符关《管束办法》及本鞭策筹办的有合端正。公司需按照相合法律、规矩、规矩及楷模性文件的章程实施反应的新闻表露负担，根据关连法令、法则的礼貌向证券立案结算机构经管有闭备案手续等事情。

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