博鱼体育成都红旗连锁股份有限公司 关于注销全资子公司的公告
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  • 发表时间:2022-08-12 19:07

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月11日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司的议案》和《关于注销自贡红旗物流有限公司的议案》,同意注销公司全资子公司宜宾红旗连锁有限公司(以下简称“宜宾红旗”)和全资子公司自贡红旗物流有限公司(以下简称“自贡物流”),同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

  本次注销全资子公司不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定,本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  6、注册地址:四川省宜宾市临港经开区黄桷坪路220号滨城尚都B8幢1层1.36.37.38号

  7、经营范围:许可项目:食品经营;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;食品互联网销售;餐饮服务;烟草制品零售;出版物零售;出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用百货销售;日用杂品销售;五金产品零售;日用品销售;日用家电零售;化妆品零售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家用电器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);第二类医疗器械销售;医用口罩零售;家居用品销售;体育用品及器材零售;家用电器零配件销售;居民日常生活服务;票务代理服务;家政服务;单用途商业预付卡代理销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  7、经营范围:仓储、配送,道路货物运输(冷藏保鲜)。商品批发与零售;摄影冲洗服务;家政服务;商务服务(不含投资与资产管理,不含投、融资咨询服务);票务服务;居民服务。销售:医疗器械;在互联网上销售商品;房屋租赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装食品)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售(限分支机构经营);广告业;代收居民水电费及其他费用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况,为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量,经公司审慎研究,决定注销宜宾红旗和自贡物流。

  宜宾公司和自贡物流注销后将不再纳入公司合并报表范围,公司合并财务报表的范围将相应的发生变化,但不会对公司经营和发展产生不利的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况,并及时履行信息披露义务。

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2022年8月11日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月4日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯东先生、唐英凯先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

  与会董事一致认为公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事、监事、博鱼体育高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。

  独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。博鱼体育《独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网()。

  《2022年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(),《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网()。

  同意注销公司全资子公司宜宾红旗连锁有限公司,同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

  同意注销公司全资子公司自贡红旗物流有限公司,同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2022年8月11日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2022年8月4日以书面通知方式发出,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

  经审核,监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。博鱼体育

  《2022年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(),《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网()。

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